ゆうちょ お 取引 目的 等 の 確認 の お願い。 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

実際記入した回答用紙、スマホ画面をつかって、ゆうちょ銀行から届いた「お取引目的等の確認のお願い」の対応方法を解説

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ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い

とりあえず、ポイ(横においておく)」って感じでしたけれど、取りかかってみたら、想像よりは苦労せず終わりました。

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ゆうちょ銀行から届いた『お取引目的等の確認のお願い』は詐欺?

自分の場合は印影が未登録だったため念のため持参した印鑑で印影を登録してもらいました。 このGoogleアナリティクスはデータの収集のためにCookieを使用しています。 もう一つが「 個人(代表者)の情報をローマ字表記で記載したもの」。

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実際記入した回答用紙、スマホ画面をつかって、ゆうちょ銀行から届いた「お取引目的等の確認のお願い」の対応方法を解説

(必要な場合)その他 が必要なようです。

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ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い

オートスウィング基準額 オートスウィング基準額は、定額貯金や定期貯金に使いたい金額枠を残しておくための制度です。 さて、 これだけの多くの情報が 他にもあるが 、銀行側に必要でしょうか? 該当口座を利用している取引先で税務調査があった• 関連記事:. 代表者および来店される方のお名前および国籍• 詳しいことは、お取引銀行の窓口にお問い合わせください。 一方でも から取引内容の確認とかの書類がきた。

ゆうちょ銀行での法人口座開設手続き

取引時確認について 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付けられております。

ゆうちょ銀行からの手紙についてお伺いします。

犯罪者が、馬鹿正直に個人情報の提供を拒むはずがないでしょう。 投資信託口座の開設をされるとき (通常貯金が取引時確認済の場合を除きます)• そして、犯罪目的が疑われる口座をそのまま使わせる理由はゆうちょ銀行にはありませんので、凍結は当然許されるでしょう。

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銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。 もっと詳しく知りたい方は、以下のサイトへ!. マネーロンダリングやテロ資金の防止のため、とあるけど、ほとんど動きがない通帳にマネーロンダリングもなにもないと思うんですけど。 銀行は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。

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ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い

下記の公共料金・入学金等の払込みは取引時確認が不要です。 資本金・出資金、年間売上高、従業員数・職員数• また、会社の登記は実家にしていることから「代表者等自宅」を選択しましたが("等"には代表者親族も含まれると判断した)、こちらも訂正を求められ 「その他(代表者実家)」にその場で直しました。 まあ、犯罪者とひとくちに言ってもいろいろいるでしょうから、三流の犯罪者なら、匿名A様の言うように疑われるようなことを露骨にするのでしょうけれども、悪賢い犯罪者ほど、嘘をつき、書き、ばれないようにするでしょうね。